四機構遭中國央行反洗錢處罰：中金遭罰185萬　暢捷通最高389萬

7月19日，中國央行營業管理部（北京）發布行政處罰訊息公示，其中涉及當事人總計11個包括四家機構和七位相關責任人，行政處罰合計罰沒1,131.14萬元人民幣。

財聯社7月20日報道，四家遭罰機構分別為友利銀行（中國）、中金公司、易寶支付、北京暢捷通支付。友利銀行（中國）被給予警告，並處罰款198.5萬元；中金公司遭罰185.8萬元，易寶支付遭罰291.1萬元，北京暢捷通支付被給予警告，沒收違法所得6.50萬元，並處罰款383萬元，罰沒合計389.50萬元。

其中，中金公司涉及的違法行為類型為未按照規定履行客户身份識別義務，以及未按照規定報送大額交易或可疑交易報告。

中金公司時任相關業務負責人遭到處罰，包括時任反洗錢小組執行組長、法律合規部負責人陳剛，時任財富管理部董事總經理李徵，時任股票業務部董事總經理王緬，時任訊息技術部執行總經理張旻，分別被處以罰款8.63萬元、8.37萬元、8.37萬元、8.63萬元。

由此，中金公司及4位相關負責人總計被罰219.8萬元。