Bitcoin｜Bitcoin暴跌背後　與恒大有關？

Bitcoin(比特幣)9月23日亞洲盤下跌1%。此前，9月22日凌晨5點，比特幣一度跌破4萬美元。據火幣全球APP顯示，比特幣從當日的最高點43267.23美元下跌金額近4000美元一度跌到39585.25美元，以太坊從3047.96美元跌到2650美元，而其他加密貨幣也下挫超過10%，主流加密幣種價格達到一周以來最低水平。

據第三方行情幣coin數據統計，截至22日的過去24小時爆倉5.95億美元，爆倉人數共有13.28萬人。

內地鈦媒體APP報道，美國財務部於當地時間21日宣佈制裁加密貨幣交易所Suex(蘇彝士)，這也是美國政府第一次直接制裁加密資產交易平台。主要原因是，Suex參與了駭客的綁架案件，駭客表示通過此平台收取加密資產形式的贖金。

這家以東歐和俄羅斯為中心的Suex交易平台，或會受到財務部極為嚴厲的制裁。自「9.11」事件以後，這類恐怖分子、駭客、走私等行為，在美國都會受到較為嚴重的制裁，尤其是網絡類型的犯罪。數據顯示，僅在2020年，網絡勒索相關案件就增加了20%以上，涉案金額翻了3倍多。

根據美國財政部的資料顯示，Suex 40%的加密貨幣交易涉及駭客以及其他從事非法活動的公司和個人，以後不可以為美國公民提供任何服務，並且目前在該平台的美國客户，也會受到相應的法律制裁。

除了美國方面的消息，此次加密交易行業震盪的主要原因還有以下幾個方面。

恒大地產的影響

恒大集團近期的不穩定，增加了國際性震盪，尤其是投資機構的風險意識加強，大機構開始注意風險迴避，對新的投資領域更為謹慎。美國市場道指也一直在回落，而且美國投資市場一直盛傳依舊還有下降空間。

因為上述原因，美國銀行於21日下調了對中國2021-2023年的實際GDP(國內生產總值)增長預測。很多投資機構對於中國市場進軍迅速的特斯拉等也都不太看好。

此時大機構也更容易選擇按兵不動。不過加密交易行業也有想抄底的機構積極買入，美國ARK投資管理公司管理的一個交易所交易基金近期動靜很大。

國際反洗錢組織的警戒

3月份，金融行動特別工作組(FATF）發布草案，去中心化金融（DeFi）等加密資產行業的創新領域，受到了全球監管機構的密切關注。8月底，FATF公布了本年度的評審結果，FATF目前成員國39個，雖然還有29個國家和地區沒有完全公布調查結果，加盟國中只有西班牙、意大利、英國、希臘和中國香港地區、俄羅斯得到了優良成績。

目前中國、日本、韓國、加拿大、美國都屬於「重點觀察對象」。尤其是日本，因為對洗錢態度不明朗受到FATF的多次提名整頓。合法化的加密交易行業的蓬勃發展也被視為主要原因之一。

國際社會的反洗錢工作是以作為0ECD下設機構1989年成立的「金融行動特別工作組」(FATF: Financial Action Task Force) 為中心進行。另外還有「亞太地區反洗錢組織」(APG: Asiz/Pacific Group on MoneyLaundering)，歐洲的「反洗伐委員會」(MONEYVAL: The Comittee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Launder ing Measures) 等地區性國際組織也積極參與反洗錢工作。中國(2005年2月)和韓國(2006年8月)參加了成為正式會員國前階段，即觀察員國家行列。加入以後，2006年，中國人民銀行反洗錢局也出具了《中國反洗錢報告》，對我國反洗錢工作來說有極大的意義。

但是，對於無國界、不記名，但是屢屢涉及恐怖分子案件的加密貨幣來說，FATF的警告是較為致命的。

上述國際影響之下，除了比特幣受挫，主流貨幣以太坊在周二也應聲下跌8%，而馬斯克站台的狗狗幣下跌11%左右，鏈得得行情監測顯示相關概念股也有受挫，預計該趨勢將會維持一段時間。