摩根大通同意支付近3000萬美元了結法國稅務欺詐案

據智通財經報道，摩根大通與法國就一項長期刑事調查達成和解，同意支付2,500萬歐元了結案件。據悉，該調查指控摩根大通涉嫌幫助客户進行稅務欺詐。

首席財務檢察官Jean-François Bohnert9月2日在巴黎舉行的法庭聽證會上表示，此案涉及一項有利於法國投資公司Wendel的稅務欺詐指控，其中，摩根大通的參與主要圍繞其巴黎分行2007年向管理層提供的融資，以重組其在Wendel的股份。

巴黎法官Stéphane Nöel在簡短陳述了案件和交易的主要事實後批准了和解。

摩根大通律師Thierry Marembert表示，該行在這起涉嫌欺詐案件中「扮演的角色非常有限」，希望案件能得到進展。

據悉，就在達成和解的幾個月前，摩根大通首席執行官Jamie Dimon表示，巴黎已成為摩根大通在歐盟的主要交易中心。該行表示，目標在2022年底前在巴黎辦事處擁有800名員工。

Marembert稱：「對摩根大通來說，保持和平的關係非常重要。」

根據周四達成的和解協議，摩根大通沒有認罪。協議指出，除非該行在未來10天內撤回資金，否則該協議將成為最終協議。Marembert表示，摩根大通將拒絕收回交易的權利。

檢察官François Xavier Dulin表示，根據當時的法國法律，2,500萬歐元的罰款比該行在法庭上可能面臨的最高罰款高出130多倍。

在Wendel案中，摩根大通最初是在2016年被命令接受調查的，但在一次程序上的挑戰後，該行最終在2020年成功推翻了指控。

然而，對於捲入調查的其他嫌疑人，如前Wendel董事長Ernest Antoine Seilliere和前首席執行官Jean Bernard Lafonta，案件仍在繼續。兩人都否認這些指控，Wendel也沒有被指控在此案中有任何不當行為。

JPMorgan Chase & Co.(JPMpM.US)