「歷史性負油價」背後有貓膩？當天賺了7億美元的交易員被追訴

2020年4月20日下午3點29分，一位英國交易員在聊天群裏寫道：

請不要告訴任何人今天發生的事情，小夥子們。

片刻之後，他的同事也向群裏發送了一條訊息：

為了這一刻，我們多年來一直那麼努力地鼓勵彼此......發動閃電戰吧！

聊天群裏的12位交易員瞬間開始行動，當天，美國WTI原油期貨5月合約跌出史上第一個負數結算價-37.63美元。

所以，相對於大量原油貿易商的鉅額虧損，總部位於英國埃塞克斯的大宗商品經紀公司Vega Capital London卻笑到最後，這正是上面12位交易員所在的公司。

從20歲到50歲不等的這群交易員在原油市場崩盤之際，通過做空油價大賺7億美元。他們也因此揚名，被稱為「埃塞克斯男孩」。

然而兩年之後，追訴「雖遲但到」。

加州貴金屬交易商Mish International Monetary對其發起民事訴訟，稱公司在當天出現虧損，為此指控「埃塞克斯男孩」操控市場並違反反壟斷法。

具體來看，「埃塞克斯男孩」被控告購買特殊的「結算交易」（TAS）合約，其價格是由當天的結算價值確定，之後他們密謀在到期前拋售大量普通WTI合約。

Mish在訴訟中指出，據交易數據顯示，「埃塞克斯男孩」在2020年4月20日當天的交易「高度相關」，他們平均每分鐘拋售153.5份合約，佔到全球市場總交易量的29.2%，其中96.2%至 99.7%的交易具有「同時朝同一方向發展」的「極強趨勢」。

而且他們當天的聊天記錄顯示，除了開頭的「豪言壯語」之外，「男孩」們還在努力壓低價格並交換頭寸訊息。

有人說：

繼續賣出。

有人說：

只要繼續每跌5個點賣出一次......你只需要繼續做空。

還有人說：

每個人都做空，這樣我們就有彈藥。

更有人說：

我希望看到負WTI油價。

可能正是這些對話，成為「埃塞克斯男孩」兩年後被追訴的呈堂證供，但是他們可不這麼認為。

「埃塞克斯男孩」表示，他們都是獨立交易員，只是在追隨「刺耳的」市場信號來發現交易機會。

據彭博社透露，有一份文件對此表示：

前所未有的報價為投機者提供了幾乎可以保證的獲利機會......精明的交易者可以以負價賣出並以可能更低的負價回購，從而從價差中獲利。

所以現在的情況是，Mish和「埃塞克斯男孩」各說各有理，但是美國地方法官已經有所裁定。

美國芝加哥的地方法官Gary Feinerman稱可能會對12名中的8名提起訴訟，但是卻駁回了針對另外四名「男孩」和Vega Capital訴訟案件，認為他們並不是所謂的「幕後黑手」。

同時Feinerman還指出Mish仍然可以在4月28日之前修改訴訟內容，而這意味着Mish有權查看更多「男孩」們的交易記錄和通話記錄，或將藉此打響自己的「閃電戰」來挑戰法官的決定。