香港「破幣」大案！偵破虛擬貨幣洗錢案，涉資12億，逮捕4人

從關停虛擬貨幣挖礦項目，到切斷虛擬貨幣炒作資金鍊條，並約談部分銀行和支付機構，再到清理整頓虛擬貨幣交易服務機構，中國監管部門正對虛擬貨幣打出強有力的「組合拳」。

在全球加強監管在背景下，近三個月比特幣價格持續調整，累計跌幅高達50%。隨着價格的大跌，大量投資者與資金離場觀望，最新數據顯示，6月全球主要加密數字資產交易所的交易量按月暴跌逾40%。

此外，7月15日，中國香港海關公布，首次偵破利用虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達12億港元，4人被捕。

幣世界App和網站停止運營

7月15日，加密貨幣內容社區「幣世界」宣佈，遵照央行營管部文件涉及虛擬貨幣領域的條款，積極配合監管部門的行業整頓要求，即日起幣世界APP和網站在中國境內停止運營。目前，蘋果商店及「幣世界」的官方下載渠道均已無法下載其APP。不過，截至晚上22點，幣世界網站仍可以正常打開。

天眼查App顯示，幣世界關聯公司北京幣世界網絡科技有限公司成立於2017年8月，法定代表人譚晨輝，註冊資本125萬人民幣，經營範圍含網路訊息服務；軟件開發；企業管理諮詢；數據處理等。

融資歷程顯示，該公司曾獲得數輪融資，投資方包括順為資本、啟賦資本、真格基金、峰瑞資本等。

值得一提的是，2021年5月6日，該公司因通過登記的住所或者經營場所無法聯繫，被北京市朝陽區市場監督管理局列入經營異常名錄。

香港海關偵破逾12億港元虛擬貨幣洗錢案

虛擬貨幣交易炒作活動滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，擾亂了經濟金融正常秩序。7月15日，中國香港海關公布，首次偵破利用虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達12億港元，4人被捕。

據央視新聞消息，初步調查顯示，涉案4人於去年2月至今年5月期間，通過在香港多間銀行開設的帳户，以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。海關在搜查地點檢獲一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。案件仍在調查中，所有被捕人員現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人員如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的收益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，而相關犯罪收益也可被沒收。

又一省！安徽省全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目

全國各地正在緊急行動，全力「圍剿」挖礦行為。7月14日，安徽全面關停虛擬貨幣挖礦項目登上微博熱搜。

據了解，對能耗雙控形勢嚴峻、用能空間不足、電力供需平衡緊張的地區，安徽省將從嚴控制新上高耗能、高耗電項目，合理佈局有序建設數據中心，全面清理關停以各種名義建設的虛擬貨幣挖礦項目。

截至目前，安徽已成全國第6個清理虛擬貨幣挖礦項目的省份。此前，內蒙古、青海、雲南、新疆、四川等5省份先後清理關停了虛擬貨幣挖礦項目。

虛擬貨幣挖礦一般聚集在火電豐富的新疆、內蒙古，以及水電豐富的雲南、四川、貴州。有業內人士表示，這次大範圍官方清退挖礦產業是對加密貨幣的一次打擊，可能導致一個時代的結束。在微博上，不少網友為關停挖礦項目點贊，有網友評論稱，「除了浪費能源以外，產生不了正面的生產力，支持關停。」

北京清理整頓虛擬貨幣交易服務機構

在關停虛擬貨幣挖礦項目的同時，為虛擬貨幣提供交易服務、辦公地點或者宣傳的公司，也正在被清理整頓。

幾天前，即7月6日，北京市地方金融監督管理局和中國人民銀行營業管理部聯合發布關於防範虛擬貨幣交易活動的風險提示，並對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務的北京取道文化發展有限公司予以清理整頓，責令該公司註銷，官方網站已停用。

北京市地方金融監督管理局、人民銀行營業管理部警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客户提供虛擬貨幣相關服務。

同時，提醒廣大消費者，應增強風險意識，樹立正確的投資理念。不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，謹防個人財產及權益受損。要珍惜個人銀行賬户，不用於虛擬貨幣賬户充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人訊息泄露。

央行重磅出手！約談部分銀行和支付機構

今年5月21日，國務院金融委要求打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。值得注意的是，這是金融委首次提出打擊比特幣挖礦和交易行為。

6月21日下午，人民銀行發布消息稱，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬户，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

在被央行約談之後，6月21日晚間，工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行紛紛發布聲明稱，禁止使用公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易。一經發現將立即採取暫停相關賬户交易、終止金融服務等措施。支付寶也發布聲明稱，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，如發現任何虛擬貨幣交易，支付寶會立即停止相關支付服務。一旦發現商户從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止後續合作。

7月8日，在金融機構減費讓利惠企利民有關情況國務院政策例行吹風會上，央行副行長範一飛還回應了此前央行就虛擬貨幣炒作約談部分銀行和支付機構的原因。

範一飛表示，數字貨幣發行主體可以分成私人數字貨幣以及央行數字貨幣。私人數字貨幣的典型代表是比特幣等這樣的貨幣，也包括推出的各種所謂「穩定幣」。這些貨幣本身已經成為一個投機性工具，也存在威脅金融安全和社會穩定潛在的風險。同時，也成為一些洗錢和非法經濟活動的支付工具。一些商業機構所謂的「穩定幣」，特別是全球性的「穩定幣」，有可能會給國際貨幣體系、支付清算體系等帶來風險和挑戰。

加密貨幣全球交易量狂跌40％

中國對比特幣挖礦和交易行為的打擊立竿見影。自4月14日高點6.48萬美元/枚以來，比特幣已持續調整3個月，累計跌幅高達50%；以太幣自5月12日高點4371美元/枚以來，已累計下跌55%。截至券商中國記者發稿，比特幣價格在3.24萬美元左右波動，而以太幣的價格在1964美元左右。

隨着價格的大跌，以及投資者情緒的低迷，加密貨幣市場的交易量也一路狂跌。7月13日，英國研究機構Crypto Compare發布的研究數據顯示，6月全球主要加密數字資產交易所的交易量較5月按月暴跌逾40%，其中，當月加密數字資產的現貨交易額按月下降42.7%，至2.7萬億美元；加密數字資產的衍生品交易額則按月下降40.7%，至3.2萬億美元。

特斯拉CEO馬斯克被稱為比特幣「帶貨王」，他經常給比特幣喊單。此前，特斯拉公司購買了價值15億美元的比特幣，浮盈一度超過80%，浮盈金額超12億美元（約合79億元人民幣）。近期，特斯拉出售了約10%的比特幣持倉，但隨着比特幣價格的暴跌，特斯拉的投資有可能接近虧損。

蔡文勝旗下港股上市公司美圖公司，此前已連續3次購入加密貨幣。截至今年4月8日，美圖已累計淨購買了價值約1億美元的加密貨幣。

根據測算，美圖總計耗資4950萬美元購買了940.885枚比特幣，成本約5.26萬美元/枚；此外，美圖總計耗資5050萬美元購買了3.1萬枚以太幣，成本約1629美元/枚。

7月6日晚間，美圖公司發布公告，確認該公司投資的比特幣公允價值截止於2021年6月30日減少1730萬美元，美圖將於中期業績內確認為減值虧損。截止於2021年6月30日投資的以太坊公允價值增加了1470萬美元，但該公司將不會於中期業績中確認該筆投資為重估收益。

比特幣的下跌，也拖累了美圖公司的股價。自今年2月18日觸及高點4.5港元/股以來，美圖公司股價已累計下跌逾60%，最新股價為1.62港元/股，市值縮水至71億港元。如果從2017年上市之後的歷史高點23.05港元算起，該公司近幾年累計跌幅高達93%。