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    三三金融存在被利用洗錢風險 遭香港金管局譴責並罰款87.5萬港元

    三三金融存在被利用洗錢風險 遭香港金管局譴責並罰款87.5萬港元

    香港金管局日前發布了一份紀律處分公告,對三金融服務有限公司(簡稱三三金融)處以譴責及87.5萬港元罰款。

    中國金融界1月16日報道,香港金管局調查發現,三三金融在2016年11月至2019年6月期間未有制定健全及適當的管控制度,以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(儲值支付工具持牌人適用) 的有關規定。公告中稱,三三金融在進行交易監察以持續監察業務關係以及實施有效的姓名/名稱篩查機制中存在缺失,存在被恐怖分子利用進行洗錢的風險。

    天眼查訊息顯示,三三金融為中國香港企業,是一家預付卡產品提供商,專注於開發預付卡產品及業務,如可以取代現金的國際預付卡、電子旅行支票等,以迎合來自中國內地、香港與海外商務、旅遊及留學用户的需求,旗下卡類商品有mastercard預付卡、UnionPay預付卡、聯營卡、mastercard禮品卡、UnionPay禮品卡等。公司為全港13個SVF持牌人之一,獲授權發行任何儲值支付工具。SVF為實物或電子多用途工具,可用作儲存貨幣價值作為支付貨物或服務款項及╱或向他人付款的途徑。SVF工具包括卡網絡及零售連鎖店常用的預付卡,以及可使用電腦或移動設備進行資金轉賬及網上購物的電子錢包。

    公開資料顯示,三三金融為中國三三傳媒集團有限公司(簡稱中國三三傳媒)全資附屬公司。中國三三傳媒成立於2010年,註冊地為開曼群島,辦公地址為北京是朝陽區。公司是中國鐵路網路,尤其是高鐵網絡的主要渠道媒體運營商。集團主要業務包括平面媒體、音頻節目及户外媒體業務。公司2011年在香港上市,代碼08087,名稱為「中國三三傳媒」。

    本文由《香港01》提供

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