中國加密貨幣地址兩年間向非法活動相關地址發送22億美元數字貨幣

根據區塊鏈數據平台Chainalysis周二（8月3日）發布的一份報告，中國加密貨幣地址在2019年4月至2021年6月期間，向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的地址發送了價值超過22億美元的數字貨幣。

路透社8月4日報道，報告稱，這些地址還從非法來源收到20億美元的加密貨幣，使中國成為數字貨幣相關犯罪活動的重要參與者。報告分析了中國政府打擊下的加密貨幣活動。

不過Chainalysis表示，從絕對金額來看，這兩年中國非法地址的交易規模相較於其他國家有了大幅下降。報告指出，出現這種情況的一個重要原因是沒有出現大規模的龐氏騙局，譬如2019年牽涉加密錢包和中國的交易所PlusToken那樣的騙局。

PlusToken的用户與客户在那次騙局中估計損失了30億美元至40億美元。

Chainalysis的報告表示，中國的非法加密貨幣資金流動大多與騙局有關，不過這種情況也有所減少。

「最有可能的原因在於PlusToken事件以及當局打擊引起公眾關注，」Chainalysis全球公共行業首席技術官Gurvais Grigg在發給路透的電郵中說。

該報告還提到了芬太尼從中國非法販運出境的情況，芬太尼是一種非常有效的麻醉止痛藥，用於治療劇烈疼痛或手術後疼痛。

Chainalysis將中國描述為全球芬太尼貿易中心，許多中國的芬太尼生產商使用加密貨幣進行交易。

Chainalysis表示，洗錢是另一種基於加密貨幣的重要犯罪形式，在中國並不鮮見。

大多數利用加密貨幣的洗錢活動都涉及主流數字貨幣交易所，通常是通過場外交易進行，這些交易是建立在這些平台之上的。

Chainalysis指出，中國似乎正在對協助洗錢活動的企業和個人採取行動。

Chainalysis提到了趙東，他是中國數家場外交易平台的創辦人，在去年被捕後於今年5月對洗錢指控認罪。