《彭博》:中國公安打擊利用加密貨幣洗錢行為 拘捕逾1100人

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據《彭博》報道,內地在全面打擊使用加密貨幣進行洗黑錢活動中拘捕1,100 多人,表明內地正進一步控制與加密貨幣相關的活動。

報道指,公安部同官方微信(Wechat)發佈聲明,指警方跨越23個省市,破獲使用加密貨幣洗錢的犯罪集團,並指洗錢者向他們的客戶索取1.5%到5%的佣金,以將犯罪所得資金轉換成加密貨幣。

報道又引述一名知情人士,內地監管機構迄今並未將個人交易加密貨幣貼上非法標籤,但公安部門亦即將對此打擊。

早前,中國支付清算協會發布支付風險提示,表示目前利用加密貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,包括利用加密貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用該貨幣作為賭博跑分媒介或進行充值交易。

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